警觉老骗术新“马甲”！起底民族资产冻结类欺诈套路

发布时间：2025-05-08　点此：203次

消耗来看看这样一批出资项目：中心数字钱银、数字经济养老……怎样样，看着是不是挺巨大上的？假如再有人告知你，“这项意图资金首要来自国家，归于国家机密，千万不要告知外人，只需出资将来便是几百上千倍的报答”。关于这类民族资产冻结类欺诈，您会信赖吗？其实这是自20世纪80年代初就开端的老把戏，有关权威机构和媒体屡次严查和曝光。可为什么屡次又能沉渣泛起呢？这些所谓出资项目究竟换了什么样的马甲与话术？有哪些新套路呢？

福建漳州市的林师傅几年前从一个朋友那得到信息，有个出资项目很不错，报答率十分高。出于猎奇，林师傅进入了一个叫做“盛世中华”的出资群。群里推介的是一个数字化钱银项目，搞得还很奥秘，每个身份证号只能买一单，最少一百元就能起步，最多只让投1000元，半年就能有50倍的报答。林师傅心动了，用自己和家人的身份证总共投了5000元。

林师傅：“（引荐人声称）张健董事长给国家出资了数字化钱银，出资规模挺大的，返还得也快、也高，所以我投进了几千块钱。”

这儿说到的张健董事长从前从事非法传销，其控制的五行币传销安排涉案金额达十几个亿。就在林师傅出资不久，张健因传销罪被判处12年有期徒刑。不过，林师傅的引荐人江某连却这样告知林师傅，盛世中华是个国家隐秘项目，张健被捕判刑，其实是国家下的一盘大棋。

国家下了盘大棋，把这个张健董事长给伪装抓起来——这样的剧本可真是充满了想象力。而林师傅居然也信了。在进入项目群今后，江某连自动增加林师傅为老友，为他回答问题，成了林师傅的上线。

高额报答、国家出头维护，这些说法让林师傅对这个项目充满了等待。可等了大半年，投入的5000元也没见到一分报答。等林师傅去诘问时，江某连说，这个项目是隐秘进行的，要等上市今后才有报答，还要求林师傅为国家持续作贡献，持续投入。所以林师傅又连续投入了两万多元。可三四年过去了，不只报答没有，本钱一分也要不回来，终究，林师傅挑选了报案。

经警方查询，这起欺诈案子安排者为邢某忠等三人，都曾是张健传销安排的主干。他们发现国家隐秘出资项目这类话术很简单骗得老年人的信赖，是个来钱快的门道，所以三个人重整旗鼓，假造了这个国家数字化钱银项目进行欺诈。原本并没有多大掌握，没想到受骗受骗的人还许多。

警方介绍，“盛世中华”项目归于民族资产冻结类欺诈。这种欺诈方法始于20世纪80年代，欺诈分子一般打着国家、民族旗帜，通过假造国家机关公函、证件、印章，假造国家相关方针等方法，虚拟项目，施行欺诈。

近些年，此类民族资产冻结类欺诈又有了不少新花样，呈现出新特色。欺诈分子也知道紧跟社会热门，假造一些触及慈悲、扶贫、养老、科技立异等范畴的项目称号，并使用新式网络交际东西来拉人头。不过换汤不换药，意图只要一个，便是骗钱。

公安部刑侦局副局长、一级巡视员陈士渠：“在互联网+的布景下，民族资产冻结类欺诈不断晋级，交融了电信网络欺诈的一些违法方法。一是暗地金主躲藏境外，遥控指挥境内署理人推行施行欺诈项目，近期呈现的云数贸、智天金融、智能制作、良久制作等，新式民族资产冻结类欺诈项意图暗地团伙及窝点均躲藏境外；二是通过微信群、QQ群等网络群组或许腾讯会议、钉钉会议等途径开展下线，推行项目训练洗脑像病毒组成，在短时刻内构成裂变式分散；三是开发虚伪项目APP，使用人工智能换脸和音视频编排等技能，假造与国家领导人合影图片或说话音视频，对欺诈项目进行包装造势。”

2023年5月，漳州市公安局对“盛世中华”项目欺诈案收网，捕获17名主干成员，涉案总金额超越2亿，受害人触及全国多地，共一万多人。查询显现，这个欺诈团伙安排紧密，共有五级署理，通过熟人介绍的方法在线下拉人，拿到相应奖赏。各级署理总共能分得20%的抽成，还能依据成绩拿到相应奖赏，不过大部分资金都被三个暗地安排者获得。

这类新式民族资产欺诈还存在一些一起特色，比方参加人数多，单个项目参加人少则数万，多则数十万人。涉案金额大，尽管每一笔出资不多，但暗地金主获利巨大。别的，项目时刻短，从开端推行到最后封盘，一般只要2到3个月时刻，本来的项目完毕后，欺诈团伙就会发动新项目。

在吉林省，另一起民族资产欺诈单笔欺诈金额就只要不到30块钱，但几个月内受骗人数多达五万人。2023年9月，吉林省磐石市公安局得到头绪，当地居民董某雨及其家庭成员涉嫌参加了民族资产冻结类欺诈。

吉林磐石市公安局刑警大队教导员康亮：“通过购买股权书的大众了解到，这是一个出资29.9元就能获得110万元报答的项目。”

这份股权书听起来可真是挺唬人，上面声称，这是国家“十四五”项目之一，叫做数字经济养老企业战略。出资人只需求花29.9元买下这份股权书，就可以在一年内获得110万的高额报答。投入29.9元，一年内就能变成110万，足足翻了36000倍，这个天上掉的馅饼实在是太大了。不过尽管荒诞，仍然仍是有许多人乐意信赖。

磐石警方查询发现，董某雨网店出售的股权书实践发货地是在山东省烟台市，警方随即赶到了烟台。董某雨、吴某龙和别的一个团伙参加者刘某香同样是发现这样的欺诈名字能快速挣钱，所以一起假造了这个“十四五数字经济养老”项目进行欺诈。不过，这样像天方夜谭的挣钱神话，为什么总是有人信赖，并花钱购买呢？这背面，欺诈分子也花了许多心思。

违法嫌疑人董某雨：“消耗需求有一个依托，让更多的人信赖这个工作是真的，招引更多的人去购买合同，就在网上扒了一些红头文件，进行了拼接然后虚拟一些现实。”

这个所谓的国务院办公厅红头文件，便是这个欺诈团伙组成的虚伪文件。连文件的称号都是有着显着过错的句子，但是，仍然骗过了许多人。欺诈分子还在文件中臆造出了数字经济中心决议计划部这样捕风捉影的部分，刘某香给自己安了个名头——国务院数字经济中心决议计划部部长，还假造了自己与国家领导人的合影，通过微信群、QQ群、视频页面等大肆宣传。

为了让出资者更沉浸在这个虚伪的语境中，欺诈安排者煞有介事地要求我们恪守各种严厉的规则。

吉林磐石市公安局刑事违法侦办大队三中队中队长冯致赫：“实践是他们精心设计的话术，便是为了更具有利诱性显得更实在，他们打出了国家的爱情牌，要求参加者不能购买国外的产品，只能购买国货，这样的话更能利诱大批的老年人。”

52岁的陈女士便是被这种说法利诱，在朋友引荐下，花29.9元买了一份股权书。不过，在合同约好的期限到期后，许诺的110万元一分钱没有见到，陈女士问过几回，上线就说等一等，直到警方介入，陈女士和许多受骗者组成才知道这是一个圈套，不过她并没有挑选报警。29.9元这个出资金额，正是欺诈人员通过精心考虑而设定的。

吉林磐石市公安局刑警大队民警卢绍彬：“由于许多被害人以为 29.9数额比较小，即便上圈套不会挑选报警；别的，违法嫌疑人以为他们的欺诈独自金额只要29.9，公安机关或许不会深化清查这个事。”

为了让受害人不要去报案，欺诈分子还假造出“要为国家严厉保存隐秘”这样的话术，而许多受害者居然也真的信赖了，甚至在警方找上门来，也不乐意供认参加过出资。

警方介绍，此类欺诈案子中，受骗受骗的以中老年人特别是60岁以上人群为主。他们的信息相对关闭，而且巴望有交际活动，因而更简单被拐骗受骗。

从2023年以来，公安部布置全国公安机关重拳出击，成功打掉一批民族资产冻结类欺诈团伙，共破获案子260余起，打掉违法团伙180余个，涉案金额15亿元，获得显着成效。一起现已布置2024年的全年专项举动，坚决冲击民族资产欺诈违法。公安机关一起提示，民众特别是中老年人要增强防骗认识。

国家项目、国家机密、国务院红头文件，不法分子造假毫无底线，无所不用其极，但千变万变，不管这些人怎样换马甲、编话术、造概念，有一点是不会变的，便是让你掏钱。像节目里的这几起案子，还有一个特色，那便是一次投入的金额比较少，这会让不少人失掉警觉，以为就算是上圈套了，也骗不了几个钱。但也正是这样的心思，才让不法分子屡次达到目的。关于这类违法，一方面相关部分和渠道、企业要加大冲击和防备力度，另一方面，大众本身也要进步辨认才能，不要有侥幸心思。仍是那句老话，天上不会掉馅饼，地上却很或许有圈套。

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