辰欣药业股份有限公司2024年年度报告摘要

2025年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议经过了公司2024年年度赢利分配计划：公司拟向整体股东每股派发现金盈余 0.44 元（含税），其间，2024 年半年度已完结每股派发现金盈余 0.22元（含税），已派发99,605,908.38元（含税）；本次每股派发现金盈余0.22元（含税），拟派发金额为99,605,908.38元（含税）。

（3）研制方面：1月18日，工业和信息化部、教育部、科学技能部、交通运输部、文明和旅游部、国务院国有财物监督处理委员会、我国科学院等七部分联合发布《关于推进未来工业立异展开的施行定见》，提出了未来工业的辅导思想、根本准则、展开方针以及详细的使命和确保办法，以活跃培养未来工业，加速构成新质出产力，为强国建造供给有力支撑。2月5日，国家医保局医药价格和投标收购司发布《关于树立新上市化学药品首发价格构成机制鼓舞高质量立异的告诉(征求定见稿)》，以进一步实行企业自主拟定药品价格的方针要求，鼓舞以临床价值为导向的药物研制立异，并支撑高质量立异药品的多元供给和公正可及。5月13日，国家药品监督处理局药品审评中心发布《中药改进型新药研讨技能辅导准则（试行）》，旨在鼓舞中药二次开发，辅导请求人展开中药改进型新药的研讨，以促进中医药的传承精华和守正立异。6月20日，国家药品监督处理局药品审评中心发布《中药口服制剂出产过程质量操控研讨技能辅导准则（试行）》，辅导展开中药口服制剂出产过程质量操控研讨，进步中药质量可控性，促进中药工业高质量展开。

2、出产形式：（1）出产计划的拟定:每年年底，安全出产部依据公司展开规划招集出产、出售、研制、工程等相关部分拟定下一年度出产计划。依据出售部分上报的年度计划及结合产、销、存状况，依照每月进行分化，而且月度实行过程中结合产、销、存状况分化到周，出产使命下达至各车间及有关处理部分。安全出产部每月安排举行出产运营调度会，通报出产运营调度会会议纪要，依据出产调度会抉择，调度、和谐处理影响出产的各种要素，实行抉择实行状况。（2）出产计划的实行:各车间严厉实行月度出产计划、出产调度会抉择和出产种类调度令，对各出产岗位及时从出产系统中下达出产指令，把握本部分出产规矩，和谐好单位表里的各种作业，及时了解并处理各出产环节中呈现的问题，随时了解与本部分出产种类有关的原辅资料，产制品、待验品的仓储状况，呈现异常状况及时向上级部分反映，以确保出产运营计划的完结。（3）出产过程质量操控:公司严厉依照药品出产质量处理标准安排出产。由质量处理部安排工艺技能部、化验室、供给部、安全出产部、储运部、车间等部分辨认承认公司产品出产过程中的要害流程，对要害流程编制操作规章标准出产。公司质量处理部质量员担任对药品出产全过程进行监督，确保车间依照注册赞同的工艺出产，并对药品出产全过程进行质量查看承认。

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

□适用 √不适用

董事会审理了公司编制的2024年年度陈说全文及其摘要，以为可以全面、客观、实在的反映公司2024年度运营状况。

表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（2）2025年公司整体运营方针

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布的《辰欣药业股份有限公司关于提请股东大会抉择2025年中期分红计划的公告》。

本计划需逃避表决，相关董事杜振新先生、卢秀莲女士、续新兵先生、戈韬先生逃避了表决。

（3）公司上述人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。

公司董事会依据《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所处理方法》及公司《选聘管帐师事务所处理准则》规矩，对管帐师事务所履职状况进行了点评，并出具了点评陈说。

本计划现已公司第五届董事会审计委员会2025年第2次会议审议经过，并赞同提交公司董事会审议。

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月21日以现场表决的方法在公司办公楼五楼会议室举行，本次监事会会议告诉于2025年4月11日以EM系统、微信、电话等通讯方法宣布。会议应到会监事3名，现场到会监事3名。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的有关规矩。会议抉择合法、有用。

本计划需求提交股东大会审议。

7、审议经过《关于公司2024年度日常相关买卖承认及2025年度日常相关买卖估计的计划》

（3）绩效查核标准参照2025年度标准实行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

√适用 □不适用

□适用 √不适用